• USD Бирж 73.84 +-0.48
  • EUR Бирж 89.85 +-0.89
  • CNY Бирж 11.43 +-0.09
  • АЛРОСА ао 104.83 +-0.32
  • СевСт-ао 1339.6 +-1
  • ГАЗПРОМ ао 219.87 -1.57
  • ГМКНорНик 26446 +-42
  • ЛУКОЙЛ 5776.5 -9
  • НЛМК ао 222.62 -0.96
  • Роснефть 501.2 -1.9
  • Сбербанк 275.72 +-0.03
  • Сургнфгз 35.025 -0.27
  • Татнфт 3ао 519.8 -1.7
  • USD ЦБ 73.37 73.36
  • EUR ЦБ 88.97 89.15
Лента новостей

Эксперты объяснили новые правила контроля наличных расчетов россиян

После вступления в силу 10 января поправок к «антиотмывочному» закону, которые вводят новые правила контроля за операциями с наличными, модель отношений банков с клиентами не изменится.

Об этом журналистам рассказали эксперты из Федеральной службы по финансовому мониторингу.

«Согласно действующему законодательству информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, передается в Росфинмониторинг банками и иными уполномоченными организациями без возложения каких-либо дополнительных обязанностей на их клиентов (юридических и физических лиц)», — сказано в сообщении.

«Лента.ру» уточняет, что изменения не коснутся ранее установленных пороговых сумм информирования, в том числе трех миллионов рублей по операциям, связанным со сделками с недвижимым имуществом и 600 тысяч рублей по иным отдельным операциям.

Планируется в установленном порядке проводить мониторинг правоприменения соответствующих норм.

Новые правила контроля за операциями с наличными вступили в силу с 10 января. Теперь информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг.

Последние материалы
Стратегическая задача
ВТБ выдал в Петербурге и Ленинградской области 25 млрд рублей по ипотеке с господдержкой.
Для защиты клиентов
Банк «Открытие» внедрил передовое решение для защиты от финансового мошенничества.
Удобный способ
Треть всех переводов клиенты ВТБ совершают через Систему быстрых платежей.