С января по июль 2021 года возбуждено 5 уголовных дел за аналогичные преступления на сумму более 13 млн рублей.
Большинство нарушений валютного законодательства выявлялись таможенниками в международном аэропорту Пулково. Как правило, граждане выбирают для прохождения «зеленый коридор», тем самым заявляя об отсутствии у себя товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию или запрещенных к ввозу/вывозу.
Однако в результате досмотра таможенники выявляют в личных вещах или в сопровождаемом багаже граждан наличные денежные средства, превышающие суммы, разрешенные к перемещению.
В случае незаконного перемещения денег в крупных или особо крупных размерах действие физического лица попадает под санкции статьи 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном/особо крупном размере).
В 2022 году отмечается рост и административных правонарушений (АП) в данном направлении. За 7 месяцев таможнями региона возбуждено 542 дела об АП, общая сумма незаконно перемещаемых денежных средств превысила 107 млн рублей.
Справка:
Согласно требованиям подпункта 7 пункта 1 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации, подлежат таможенному декларированию. Со 2 марта 2022 года временно запрещено вывозить наличную иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату вывоза.
