Форбанк, как утверждают в ЦБ, нарушал регулирующее банковскую деятельность законодательство, в связи с чем регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.
Кроме того, кредитная организация допускала нарушения требований в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В адрес банка несколько раз отправлялись предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения.
В банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
По величине активов Форбанк занимал по данным на 1 февраля 221-е место в банковской системе РФ.
