Отзыв экспертов отправился в ЦБ, Госдумы, Совет Федерации, Минфин, Минюст и Росфинмониторинг, пишет РБК.
Замглавы совета Александр Наумов отметил, что внесенные изменения выглядят косметическими, а в целом требования властей остались прежними.
По его словам, от банков по сути требуется наказывать клиентов, в том числе блокировать счета или и вовсе забирать деньги в пользу бюджета без судебного решения. Этот подход нарушает конституционные права граждан и право организаций на свободное распоряжение имуществом.
Комплаенс-специалист банка из десятки крупнейших в России отметил, что новая редакция еще сильнее увеличивает список «подозрительных операций», а значит, банкам придется еще чаще создавать препятствия для клиентов.
Также в отзыве указано, что Банк России хочет сам относить клиентов к той или иной группе риска, а затем оценивать, насколько банки соблюдают нормы законодательства. Таким образом, все скоринговые системы кредитных организаций будут вторичными по отношению к нормам ЦБ, уточняет «Лента.ру».
Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что вторая версия законопроекта банки устраивает, а все недочеты устранены. По его словам, нижняя палата парламента собирается оперативно рассмотреть инициативу, как только она поступит.
