«Сотрудники экономической полиции ГУ МВД России задержали двух предпринимателей 39 и 29 лет. По оперативным данным, коммерсанты заключили внешнеторговый контракт с узбекской компанией на поставку овощей и фруктов (огурцы, томаты, лимоны), на основании которого в качестве предоплаты перевели контрагенту 118,6 млн рублей. Несмотря на восемь денежных переводов, направленных на счета иностранного контрагента, товар, предусмотренный спецификацией, на территорию России не поставлялся. Таким образом, в кредитную организацию были предоставлены недостоверные сведения о целях и назначениях переводов на счета нерезидента», — сказано в сообщении.
Российская компания, обозначенная в контракте как покупатель, является номинальной и фактически не осуществляет хозяйственной деятельности в регионе, а ее гендиректора постоянно меняются.
В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника. В отношении подозреваемых орган дознания Балтийской таможни возбудил и передал для расследования в следственные органы уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
