Речь идет о совершенствовании или полном исключении ряда положений, которые, как считают участники рынка, устарели и только усложняют исполнение закона о противодействии отмыванию денег.
Среди основных предложений — установление минимальной суммы транзакции, для которой не нужно устанавливать бенефициара, выведение из-под действия закона инвестиционных советников и страховых компаний, которые не занимаются страхованием жизни, а также увеличение суммы страховых премий, перечисляемых без идентификации. Кроме того, банки и брокеры выступают за отмену обязательной проверки миграционных карт и разрешений на пребывание в России у иностранных клиентов, пишет РБК.
В Центробанке РФ уже заявили, что обсуждение поступивших предложений пройдет в рамках совещания рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки.
В то же время, по мнению экспертов, ждать единогласного одобрения предложений не стоит. Особенно это касается инициатив участников рынка страхования, ведь именно в этой сфере объем мошенничества весьма велик.
В октябре сообщалось, что международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег высоко оценила работу российской «антиотмывочной» системы. Основная рекомендация контролирующим органам РФ касалась совершенствования подхода в части противодействия сложным схемам отмывания средств за рубежом.
