Top.Mail.Ru
  • USD Бирж 1.08 -9.33
  • EUR Бирж 12.81 -87.21
  • CNY Бирж 28.54 --15.75
  • АЛРОСА ао 69.61 +-0.2
  • СевСт-ао 1562.4 -7.4
  • ГАЗПРОМ ао 159.18 -0.88
  • ГМКНорНик 14454 -54
  • ЛУКОЙЛ 7020.5 -27.5
  • НЛМК ао 189.88 -1.12
  • Роснефть 567 -4.95
  • Сбербанк 282.78 -1.23
  • Сургнфгз 28.805 -0.24
  • Татнфт 3ао 690.9 -4.8
  • USD ЦБ 92.44 92.35
  • EUR ЦБ 99.9 99.56
Эксперт-2024 прием заявок завершен
Лента новостей

Банки попросили ЦБ отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

Банки попросили ЦБ отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
dreamstime.com
Участники финансового рынка — кредитные организации, брокеры, страховые компании и пенсионные фонды — обратились к Банку России с предложением об исключении из законодательства РФ устаревших «антиотмывочных» норм.

Речь идет о совершенствовании или полном исключении ряда положений, которые, как считают участники рынка, устарели и только усложняют исполнение закона о противодействии отмыванию денег.

Среди основных предложений — установление минимальной суммы транзакции, для которой не нужно устанавливать бенефициара, выведение из-под действия закона инвестиционных советников и страховых компаний, которые не занимаются страхованием жизни, а также увеличение суммы страховых премий, перечисляемых без идентификации. Кроме того, банки и брокеры выступают за отмену обязательной проверки миграционных карт и разрешений на пребывание в России у иностранных клиентов, пишет РБК.

В Центробанке РФ уже заявили, что обсуждение поступивших предложений пройдет в рамках совещания рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки.

В то же время, по мнению экспертов, ждать единогласного одобрения предложений не стоит. Особенно это касается инициатив участников рынка страхования, ведь именно в этой сфере объем мошенничества весьма велик.

В октябре сообщалось, что международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег высоко оценила работу российской «антиотмывочной» системы. Основная рекомендация контролирующим органам РФ касалась совершенствования подхода в части противодействия сложным схемам отмывания средств за рубежом.

Последние материалы
Полуденная сводка: кризис на Украине, 22 февраля
Сводка ключевых экономических и политических событий, происходящих в 729 день российской военной спецоперации на Украине.
Полуденная сводка: кризис на Украине, 21 февраля
Политика, Вчера 12:00
Сводка ключевых экономических и политических событий, происходящих в 728 день российской военной спецоперации на Украине.
Эстетика бытия
Мероприятия, Вчера 11:10
Это тренд нового времени, объединяющий форму и содержание в едином движении и пространстве.