• USD Бирж 9.83 --5.8
  • EUR Бирж 82.85 -0.45
  • CNY Бирж 11.14 -0.06
  • АЛРОСА ао 63.58 +-0.11
  • СевСт-ао 1042.2 -0.6
  • ГАЗПРОМ ао 168.78 +-0.32
  • ГМКНорНик 14966 -20
  • ЛУКОЙЛ 4182 -2
  • НЛМК ао 125.16 +-0.62
  • Роснефть 375.05 -0.5
  • Сбербанк 203.2 -0.03
  • Сургнфгз 23.095 -0.01
  • Татнфт 3ао 345.5 -0.6
  • USD ЦБ 76.45 76.31
  • EUR ЦБ 82.39 83.15
Эксперт года 2023 анонс церемонии
Эксперт года 2023 анонс церемонии
Лента новостей

Банки попросили ЦБ отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

Банки попросили ЦБ отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
dreamstime.com
Участники финансового рынка — кредитные организации, брокеры, страховые компании и пенсионные фонды — обратились к Банку России с предложением об исключении из законодательства РФ устаревших «антиотмывочных» норм.

Речь идет о совершенствовании или полном исключении ряда положений, которые, как считают участники рынка, устарели и только усложняют исполнение закона о противодействии отмыванию денег.

Среди основных предложений — установление минимальной суммы транзакции, для которой не нужно устанавливать бенефициара, выведение из-под действия закона инвестиционных советников и страховых компаний, которые не занимаются страхованием жизни, а также увеличение суммы страховых премий, перечисляемых без идентификации. Кроме того, банки и брокеры выступают за отмену обязательной проверки миграционных карт и разрешений на пребывание в России у иностранных клиентов, пишет РБК.

В Центробанке РФ уже заявили, что обсуждение поступивших предложений пройдет в рамках совещания рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки.

В то же время, по мнению экспертов, ждать единогласного одобрения предложений не стоит. Особенно это касается инициатив участников рынка страхования, ведь именно в этой сфере объем мошенничества весьма велик.

В октябре сообщалось, что международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег высоко оценила работу российской «антиотмывочной» системы. Основная рекомендация контролирующим органам РФ касалась совершенствования подхода в части противодействия сложным схемам отмывания средств за рубежом.

Последние материалы
Икра по-крупному: компания «Путина» рассказала о росте выручки
Икорная компания «Путина» завершила год ростом прибыли на 20%. Об этом и других итогах 2022 года рассказали представители предприятия.
Картина недели: 20–24 марта
От редакции, 24 мар 22:25
Рассказываем о главных событиях в России и мире, которые произошли с 20 по 24 марта, — от приезда в Москву лидера Китая до выдачи повесток в военкоматы Петербурга.
Полуденная сводка: кризис на Украине, 24 марта
Политика, 24 мар 12:00
Сводка ключевых экономических и политических событий, происходящих в 394-й день российской военной спецоперации на Украине.