Заубер Банк был на 227-м месте по величине активов в банковской системе России, а банк «ИРС» — на 317-м месте.
«ИРС» завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить свои финансовые показатели и сокрыть реальное финансовое положение, отметил регулятор. Также отозвана лицензия у расчетной небанковской кредитной организации «Нарат», отметили в ЦБ.
Заубер Банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также финансовая организация в значительных объемах проводила сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.
