Top.Mail.Ru
  • USD Бирж 1.09 +9.83
  • EUR Бирж 12.43 +85.38
  • CNY Бирж 28.19 +-15.77
  • АЛРОСА ао 81.31 -0.06
  • СевСт-ао 1989 +0
  • ГАЗПРОМ ао 140.54 -1.16
  • ГМКНорНик 150 +-0.18
  • ЛУКОЙЛ 7847.5 -10.5
  • НЛМК ао 253.12 +-0.2
  • Роснефть 595.5 -0.8
  • Сбербанк 322.32 +-0.54
  • Сургнфгз 33.04 -0.04
  • Татнфт 3ао 743.3 +-4.2
  • USD ЦБ 90.19 90.41
  • EUR ЦБ 97.9 98.3
Эксперт-2024 прием заявок завершен_октябрь
Лента новостей

Внимание к деталям

Общество
Внимание к деталям
«На заседании FATF в феврале 2020 года оценка в отношении Латвии изменена не будет. Moneyval и FATF дали Латвии задание, которое нужно выполнить до 2023 года, и в феврале будет оцениваться то, двигается ли Латвия в правильном направлении. Если будет сделан вывод, что мы ничего не делаем, оценка будет понижена, и Латвию включат в „серый список“. Если проделанная работа будет оценена позитивно, можем ждать рекомендаций по поводу того, что делать дальше», — заявил Янис Бекманис, которого цитирует BB.lv.

Ранее комитет Совета Европы по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Moneyval и Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) ввели для Латвии режим усиленного контроля, так как страна получила низкие или средние оценки по ряду критериев. В частности, эксперты Moneyval указали на низкую эффективность в мероприятиях по установлению истинных выгодоприобретателей и по предот­вращению финансирования распространения оружия массового поражения.

Комитет указывает на неравномерное и недостаточное понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе в частном секторе и среди надзорных органов, что препятствует реализации полного комплекса мер в отношении сегментов рынка с высоким риском. Также Латвии необходимо выделять больше ресурсов для стратегического и операционного анализа. В сфере расследований и наказаний борьба с отмыванием денег должна стать приоритетной.


Поддержите редакцию EXPERT Северо-Запад

Благодаря вам мы развиваем независимую деловую журналистику в России, готовим отраслевую аналитику и привлекаем к работе лучших экспертов.

Поддержать редакцию
Свежие материалы
30 лет подготовки кадров для сферы сервиса, туризма и гостеприимства в СПбГЭУ
Мероприятия, Вчера 16:25
Президент России назвал подготовку кадров одним из приоритетов, сфера туризма — не исключение.
Полуденная сводка: кризис на Украине, 15 — 22 мая
Общество, Вчера 12:00
Сводка ключевых экономических и политических событий, происходящих c 812 по 819 день российской военной спецоперации на Украине.
«Финансовый рынок в условиях перемен: вызовы, ресурсы, решения»
Мероприятия, 21 мая 15:41
В Питерской Вышке прошла первая научно-практическая конференция «Финансовый рынок в условиях перемен: вызовы, ресурсы, решения», организатором которой стала Школа экономики и менеджмента НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.