• USD Бирж 77.2 -1.13
  • EUR Бирж 90.67 -0.97
  • CNY Бирж 11.47 -0.04
  • АЛРОСА ао 73.24 +-0.53
  • СевСт-ао 994.2 -3
  • ГАЗПРОМ ао 170.87 +-0.08
  • ГМКНорНик 18802 +-6
  • ЛУКОЙЛ 4484 -2
  • НЛМК ао 172.88 -1.18
  • Роснефть 385.25 -1.85
  • Сбербанк 227.37 +-0.63
  • Сургнфгз 34.945 -0.31
  • Татнфт 3ао 464.5 -2.5
  • USD ЦБ 77.28 78.78
  • EUR ЦБ 90.72 92.43
Бриф
Бриф
Лента новостей

Внимание к деталям

В мире
Внимание к деталям
«На заседании FATF в феврале 2020 года оценка в отношении Латвии изменена не будет. Moneyval и FATF дали Латвии задание, которое нужно выполнить до 2023 года, и в феврале будет оцениваться то, двигается ли Латвия в правильном направлении. Если будет сделан вывод, что мы ничего не делаем, оценка будет понижена, и Латвию включат в „серый список“. Если проделанная работа будет оценена позитивно, можем ждать рекомендаций по поводу того, что делать дальше», — заявил Янис Бекманис, которого цитирует BB.lv.

Ранее комитет Совета Европы по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Moneyval и Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) ввели для Латвии режим усиленного контроля, так как страна получила низкие или средние оценки по ряду критериев. В частности, эксперты Moneyval указали на низкую эффективность в мероприятиях по установлению истинных выгодоприобретателей и по предот­вращению финансирования распространения оружия массового поражения.

Комитет указывает на неравномерное и недостаточное понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе в частном секторе и среди надзорных органов, что препятствует реализации полного комплекса мер в отношении сегментов рынка с высоким риском. Также Латвии необходимо выделять больше ресурсов для стратегического и операционного анализа. В сфере расследований и наказаний борьба с отмыванием денег должна стать приоритетной.


Поддержите авторов EXPERT Северо-Запад

Благодаря вам мы развиваем независимую деловую журналистику в России, готовим отраслевую аналитику и привлекаем к работе лучших экспертов.

Поддержать редакцию
Старосветские партнеры России в голос ропщут против санкций. Особенно Италия. Открытие там Информационно-делового центра Петербурга если не панацея, то антидот скукожившемуся рынку. Терапия начинается в Милане.
Свежие материалы
Международный технологический форум «Российская неделя стандартизации»
Мероприятия, 29 Сен 18:03
Международный технологический форум «Российская неделя стандартизации», приуроченный к 95-летию Росстандарта и Всемирному дню стандартов, пройдет 14-16 октября 2020 года в Санкт-Петербурге.
Когда нельзя стоять на месте
Экономика, 29 Сен 17:05
В Ленобласти есть бизнес с мощным потенциалом, инициативами, но не обладающий серьезными ресурсами. Реализация их планов зависит от точечной поддержки. Наша задача — такую поддержку оказывать, говорит Анастасия Михальченко.
Дмитрий Ялов: Работаем с инвесторами проактивно
В Ленинградской области выделили четыре фактора, которые становятся некими мотиваторами для инвесторов в вопросе размещения новых мощностей.