• USD Бирж 9.05 +-5.3
  • EUR Бирж 76.25 +0.54
  • CNY Бирж 10.42 -0.01
  • АЛРОСА ао 62.53 -0.05
  • СевСт-ао 1033.4 -3.4
  • ГАЗПРОМ ао 159.98 -0.78
  • ГМКНорНик 14906 +-48
  • ЛУКОЙЛ 3931.5 +-13.5
  • НЛМК ао 121.64 +-0.86
  • Роснефть 345.5 +-1.5
  • Сбербанк 164.64 +-1.63
  • Сургнфгз 23.37 +-0.08
  • Татнфт 3ао 324.3 +-0.8
  • USD ЦБ 70.6 70.38
  • EUR ЦБ 76.03 76.73
Прием заявок Эксперт года 2023
Прием заявок Эксперт года 2023
Лента новостей

Внимание к деталям

В мире
Внимание к деталям
«На заседании FATF в феврале 2020 года оценка в отношении Латвии изменена не будет. Moneyval и FATF дали Латвии задание, которое нужно выполнить до 2023 года, и в феврале будет оцениваться то, двигается ли Латвия в правильном направлении. Если будет сделан вывод, что мы ничего не делаем, оценка будет понижена, и Латвию включат в „серый список“. Если проделанная работа будет оценена позитивно, можем ждать рекомендаций по поводу того, что делать дальше», — заявил Янис Бекманис, которого цитирует BB.lv.

Ранее комитет Совета Европы по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Moneyval и Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) ввели для Латвии режим усиленного контроля, так как страна получила низкие или средние оценки по ряду критериев. В частности, эксперты Moneyval указали на низкую эффективность в мероприятиях по установлению истинных выгодоприобретателей и по предот­вращению финансирования распространения оружия массового поражения.

Комитет указывает на неравномерное и недостаточное понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе в частном секторе и среди надзорных органов, что препятствует реализации полного комплекса мер в отношении сегментов рынка с высоким риском. Также Латвии необходимо выделять больше ресурсов для стратегического и операционного анализа. В сфере расследований и наказаний борьба с отмыванием денег должна стать приоритетной.


Поддержите редакцию EXPERT Северо-Запад

Благодаря вам мы развиваем независимую деловую журналистику в России, готовим отраслевую аналитику и привлекаем к работе лучших экспертов.

Поддержать редакцию
Старосветские партнеры России в голос ропщут против санкций. Особенно Италия. Открытие там Информационно-делового центра Петербурга если не панацея, то антидот скукожившемуся рынку. Терапия начинается в Милане.
Свежие материалы
Полуденная сводка: кризис на Украине, 6 февраля
Политика, Вчера 12:00
Сводка ключевых экономических и политических событий, происходящих в 348-й день российской военной спецоперации на Украине.
Полуденная сводка: кризис на Украине, 3 февраля
Политика, 3 фев 12:00
Сводка ключевых экономических и политических событий, происходящих в 345-й день российской военной спецоперации на Украине.
Всемирный клуб петербуржцев представил пятый выпуск «Белой», «Чёрной» и «Красной» книг
Мероприятия, 2 фев 20:48
2 февраля, в 17:00 в отеле «Эрмитаж» состоялось представление 5-го дополненного выпуска «Белой», «Красной» и «Черной» книги Всемирного клуба петербуржцев, изданной при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга.