• USD Бирж 71.26 -0.38
  • EUR Бирж 82.53 -0.73
  • CNY Бирж 11.08 -0.06
  • АЛРОСА ао 137.67 +-0.28
  • СевСт-ао 1565.6 -3.2
  • ГАЗПРОМ ао 367.98 -0.36
  • ГМКНорНик 22982 +-118
  • ЛУКОЙЛ 7267 +-43.5
  • НЛМК ао 212.24 -1.24
  • Роснефть 642.75 +-2.4
  • Сбербанк 372.88 -1.48
  • Сургнфгз 37.205 +-0.2
  • Татнфт 3ао 569 +-4
  • USD ЦБ 71.24 71.78
  • EUR ЦБ 82.73 83.33
Эксперт года 2022 анонс
Эксперт года 2022 анонс
Лента новостей

Внимание к деталям

В мире
Внимание к деталям
«На заседании FATF в феврале 2020 года оценка в отношении Латвии изменена не будет. Moneyval и FATF дали Латвии задание, которое нужно выполнить до 2023 года, и в феврале будет оцениваться то, двигается ли Латвия в правильном направлении. Если будет сделан вывод, что мы ничего не делаем, оценка будет понижена, и Латвию включат в „серый список“. Если проделанная работа будет оценена позитивно, можем ждать рекомендаций по поводу того, что делать дальше», — заявил Янис Бекманис, которого цитирует BB.lv.

Ранее комитет Совета Европы по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Moneyval и Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) ввели для Латвии режим усиленного контроля, так как страна получила низкие или средние оценки по ряду критериев. В частности, эксперты Moneyval указали на низкую эффективность в мероприятиях по установлению истинных выгодоприобретателей и по предот­вращению финансирования распространения оружия массового поражения.

Комитет указывает на неравномерное и недостаточное понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе в частном секторе и среди надзорных органов, что препятствует реализации полного комплекса мер в отношении сегментов рынка с высоким риском. Также Латвии необходимо выделять больше ресурсов для стратегического и операционного анализа. В сфере расследований и наказаний борьба с отмыванием денег должна стать приоритетной.


Поддержите редакцию EXPERT Северо-Запад

Благодаря вам мы развиваем независимую деловую журналистику в России, готовим отраслевую аналитику и привлекаем к работе лучших экспертов.

Поддержать редакцию
Старосветские партнеры России в голос ропщут против санкций. Особенно Италия. Открытие там Информационно-делового центра Петербурга если не панацея, то антидот скукожившемуся рынку. Терапия начинается в Милане.
Свежие материалы
Выстроить медицинский маршрут
Мероприятия, 13 Окт 15:40
В Петербурге обсудили, как пандемия укрепила систему здравоохранения города.
Мария Смирнова: Маркетинг сталкивается с несколькими актуальными вызовами
Уход в цифровизацию повышает возможности просчитать маркетинг, с другой стороны — создает впечатление того, что вместо системного подхода достаточно использовать отдельные инструменты и трюки без системного планирования.
Состоялся Совет экспертов по теме «Онкологическое заболевание и качество жизни пациента»
Рабочей гипотезой является предположение о том, что переход на альтернативные никотинсодержащие продукты курения может снизить риск развития заболеваний, ассоциированных с табакокурением.