Top.Mail.Ru
  • USD Бирж 10.36 --6.37
  • EUR Бирж 86.32 --0.44
  • CNY Бирж 11.36 +-0.07
  • АЛРОСА ао 68.43 -1.01
  • СевСт-ао 1031.6 -1.6
  • ГАЗПРОМ ао 163.18 -1.48
  • ГМКНорНик 14640 -80
  • ЛУКОЙЛ 5599.5 -98.5
  • НЛМК ао 144.6 +-0.12
  • Роснефть 438.25 -2.35
  • Сбербанк 247.59 -2.4
  • Сургнфгз 24.475 -0.28
  • Татнфт 3ао 444 -0.7
  • USD ЦБ 80.69 80.06
  • EUR ЦБ 86.51 85.9
Прием заявок Эксперт 2024
Прием заявок Эксперт 2024
Лента новостей

Внимание к деталям

В мире
Внимание к деталям
«На заседании FATF в феврале 2020 года оценка в отношении Латвии изменена не будет. Moneyval и FATF дали Латвии задание, которое нужно выполнить до 2023 года, и в феврале будет оцениваться то, двигается ли Латвия в правильном направлении. Если будет сделан вывод, что мы ничего не делаем, оценка будет понижена, и Латвию включат в „серый список“. Если проделанная работа будет оценена позитивно, можем ждать рекомендаций по поводу того, что делать дальше», — заявил Янис Бекманис, которого цитирует BB.lv.

Ранее комитет Совета Европы по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Moneyval и Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) ввели для Латвии режим усиленного контроля, так как страна получила низкие или средние оценки по ряду критериев. В частности, эксперты Moneyval указали на низкую эффективность в мероприятиях по установлению истинных выгодоприобретателей и по предот­вращению финансирования распространения оружия массового поражения.

Комитет указывает на неравномерное и недостаточное понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе в частном секторе и среди надзорных органов, что препятствует реализации полного комплекса мер в отношении сегментов рынка с высоким риском. Также Латвии необходимо выделять больше ресурсов для стратегического и операционного анализа. В сфере расследований и наказаний борьба с отмыванием денег должна стать приоритетной.


Поддержите редакцию EXPERT Северо-Запад

Благодаря вам мы развиваем независимую деловую журналистику в России, готовим отраслевую аналитику и привлекаем к работе лучших экспертов.

Поддержать редакцию
Старосветские партнеры России в голос ропщут против санкций. Особенно Италия. Открытие там Информационно-делового центра Петербурга если не панацея, то антидот скукожившемуся рынку. Терапия начинается в Милане.
Свежие материалы
Полуденная сводка: кризис на Украине, 31 мая
Сводка ключевых экономических и политических событий, происходящих в 462-й день российской военной спецоперации на Украине.
Полуденная сводка: кризис на Украине, 30 мая
Политика, Вчера 12:00
Сводка ключевых экономических и политических событий, происходящих в 461-й день российской военной спецоперации на Украине.
Итоги X Невского международного экологического конгресса
Мероприятия, 29 май 12:09
«Экология: право, а не привилегия» — ключевая тема X Невского международного экологического конгресса, который завершил свою работу в Санкт-Петербурге.