Top.Mail.Ru
  • USD Бирж 11.47 +-8.41
  • EUR Бирж 96.58 +-0.34
  • CNY Бирж 12.33 +-0.04
  • АЛРОСА ао 66.97 -0.33
  • СевСт-ао 1343.4 +-7.2
  • ГАЗПРОМ ао 165.52 -0.04
  • ГМКНорНик 17282 -84
  • ЛУКОЙЛ 7272.5 +-17.5
  • НЛМК ао 186.58 +-0.46
  • Роснефть 582.95 -1.45
  • Сбербанк 285.29 +-0.24
  • Сургнфгз 32.375 -0.05
  • Татнфт 3ао 638.3 +-0.7
  • USD ЦБ 88.12 88.16
  • EUR ЦБ 96.23 96.15
Прием заявок Эксперт 2024-2
Прием заявок Эксперт 2024-2
Лента новостей

Внимание к деталям

В мире
Внимание к деталям
«На заседании FATF в феврале 2020 года оценка в отношении Латвии изменена не будет. Moneyval и FATF дали Латвии задание, которое нужно выполнить до 2023 года, и в феврале будет оцениваться то, двигается ли Латвия в правильном направлении. Если будет сделан вывод, что мы ничего не делаем, оценка будет понижена, и Латвию включат в „серый список“. Если проделанная работа будет оценена позитивно, можем ждать рекомендаций по поводу того, что делать дальше», — заявил Янис Бекманис, которого цитирует BB.lv.

Ранее комитет Совета Европы по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Moneyval и Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) ввели для Латвии режим усиленного контроля, так как страна получила низкие или средние оценки по ряду критериев. В частности, эксперты Moneyval указали на низкую эффективность в мероприятиях по установлению истинных выгодоприобретателей и по предот­вращению финансирования распространения оружия массового поражения.

Комитет указывает на неравномерное и недостаточное понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе в частном секторе и среди надзорных органов, что препятствует реализации полного комплекса мер в отношении сегментов рынка с высоким риском. Также Латвии необходимо выделять больше ресурсов для стратегического и операционного анализа. В сфере расследований и наказаний борьба с отмыванием денег должна стать приоритетной.


Поддержите редакцию EXPERT Северо-Запад

Благодаря вам мы развиваем независимую деловую журналистику в России, готовим отраслевую аналитику и привлекаем к работе лучших экспертов.

Поддержать редакцию
Старосветские партнеры России в голос ропщут против санкций. Особенно Италия. Открытие там Информационно-делового центра Петербурга если не панацея, то антидот скукожившемуся рынку. Терапия начинается в Милане.
Свежие материалы
Полуденная сводка: кризис на Украине, 21 ноября
Политика, 21 ноя 12:00
Сводка ключевых экономических и политических событий, происходящих в 636-й день российской военной спецоперации на Украине.
Полуденная сводка: кризис на Украине, 20 ноября
Политика, 20 ноя 12:00
Сводка ключевых экономических и политических событий, происходящих в 635-й день российской военной спецоперации на Украине.
Картина недели: 10 — 17 ноября
Политика, 17 ноя 16:42
Рассказываем о главных событиях в России и мире, которые произошли с 10 по 17 ноября — от старта Международного культурного форума до роста тарифов ЖКХ.