• USD Бирж 73.62 -0.73
  • EUR Бирж 86.62 -0.96
  • CNY Бирж 11.36 -0.13
  • АЛРОСА ао 129.75 +-0.84
  • СевСт-ао 1727.2 +-13
  • ГАЗПРОМ ао 283.25 -0.05
  • ГМКНорНик 25050 +-42
  • ЛУКОЙЛ 6420.5 +-25
  • НЛМК ао 246.16 +-0.4
  • Роснефть 553.05 +-0.55
  • Сбербанк 296.57 +-0.52
  • Сургнфгз 32.53 +-0.16
  • Татнфт 3ао 489.9 -0.3
  • USD ЦБ 73.77 73.69
  • EUR ЦБ 86.85 86.92
Expert Community
Expert Community
Лента новостей

Внимание к деталям

В мире
Внимание к деталям
«На заседании FATF в феврале 2020 года оценка в отношении Латвии изменена не будет. Moneyval и FATF дали Латвии задание, которое нужно выполнить до 2023 года, и в феврале будет оцениваться то, двигается ли Латвия в правильном направлении. Если будет сделан вывод, что мы ничего не делаем, оценка будет понижена, и Латвию включат в „серый список“. Если проделанная работа будет оценена позитивно, можем ждать рекомендаций по поводу того, что делать дальше», — заявил Янис Бекманис, которого цитирует BB.lv.

Ранее комитет Совета Европы по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Moneyval и Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) ввели для Латвии режим усиленного контроля, так как страна получила низкие или средние оценки по ряду критериев. В частности, эксперты Moneyval указали на низкую эффективность в мероприятиях по установлению истинных выгодоприобретателей и по предот­вращению финансирования распространения оружия массового поражения.

Комитет указывает на неравномерное и недостаточное понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе в частном секторе и среди надзорных органов, что препятствует реализации полного комплекса мер в отношении сегментов рынка с высоким риском. Также Латвии необходимо выделять больше ресурсов для стратегического и операционного анализа. В сфере расследований и наказаний борьба с отмыванием денег должна стать приоритетной.


Поддержите редакцию EXPERT Северо-Запад

Благодаря вам мы развиваем независимую деловую журналистику в России, готовим отраслевую аналитику и привлекаем к работе лучших экспертов.

Поддержать редакцию
Старосветские партнеры России в голос ропщут против санкций. Особенно Италия. Открытие там Информационно-делового центра Петербурга если не панацея, то антидот скукожившемуся рынку. Терапия начинается в Милане.
Свежие материалы
Получить экспертную оценку
На конференции обсудят принципы использования вычислительных кластеров, которые станут основой глобальной цифровизации России.
Спрос на качество жизни
Совет экспертов обсудит тему «Онкологическое заболевание и качество жизни пациента – научный и клинический опыт».
300 крупнейших. Исследуем реальный сектор экономики Северо-Запада
От редакции, 13 Июл 10:09
Журнал «Эксперт Северо-Запад» представляет исследование «300 крупнейших компаний реального сектора СЗФО».