• USD Бирж 53.33 --0.26
  • EUR Бирж 55.97 --0.04
  • CNY Бирж 8.21 --0.22
  • АЛРОСА ао 71.66 +-0.91
  • СевСт-ао 819.2 -8.4
  • ГАЗПРОМ ао 298.05 -0.85
  • ГМКНорНик 18270 -18
  • ЛУКОЙЛ 4036.5 -47
  • НЛМК ао 134.58 -0.58
  • Роснефть 378.6 +-3.25
  • Сбербанк 139.91 +-0.08
  • Сургнфгз 25.445 +-1.41
  • Татнфт 3ао 450 -2.8
  • USD ЦБ 51.16 52.97
  • EUR ЦБ 53.86 55.89
Эксперт года 2022 — Партнерам
Эксперт года 2022 — Партнерам
Лента новостей

Внимание к деталям

В мире
Внимание к деталям
«На заседании FATF в феврале 2020 года оценка в отношении Латвии изменена не будет. Moneyval и FATF дали Латвии задание, которое нужно выполнить до 2023 года, и в феврале будет оцениваться то, двигается ли Латвия в правильном направлении. Если будет сделан вывод, что мы ничего не делаем, оценка будет понижена, и Латвию включат в „серый список“. Если проделанная работа будет оценена позитивно, можем ждать рекомендаций по поводу того, что делать дальше», — заявил Янис Бекманис, которого цитирует BB.lv.

Ранее комитет Совета Европы по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Moneyval и Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) ввели для Латвии режим усиленного контроля, так как страна получила низкие или средние оценки по ряду критериев. В частности, эксперты Moneyval указали на низкую эффективность в мероприятиях по установлению истинных выгодоприобретателей и по предот­вращению финансирования распространения оружия массового поражения.

Комитет указывает на неравномерное и недостаточное понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе в частном секторе и среди надзорных органов, что препятствует реализации полного комплекса мер в отношении сегментов рынка с высоким риском. Также Латвии необходимо выделять больше ресурсов для стратегического и операционного анализа. В сфере расследований и наказаний борьба с отмыванием денег должна стать приоритетной.


Поддержите редакцию EXPERT Северо-Запад

Благодаря вам мы развиваем независимую деловую журналистику в России, готовим отраслевую аналитику и привлекаем к работе лучших экспертов.

Поддержать редакцию
Старосветские партнеры России в голос ропщут против санкций. Особенно Италия. Открытие там Информационно-делового центра Петербурга если не панацея, то антидот скукожившемуся рынку. Терапия начинается в Милане.
Свежие материалы
Устойчивость русской модели управления к вызовам 2020-х годов
Одна из особенностей русской модели управления — готовность к мобилизации, к быстрым переходам из состояния покоя в аварийный режим.
Украина. 29 июня: политическая и экономическая хроника дня
Политика, Вчера 11:51
Трансляция ключевых экономических и политических событий, происходящих в 126-й день российской военной спецоперации на Украине.
Украина. 28 июня: политическая и экономическая хроника дня
Политика, 28 июн 11:57
Трансляция ключевых экономических и политических событий, происходящих в 125-й день российской военной спецоперации на Украине.