В этот раз банкирам вменяется хищение и легализация векселей завода «Полимер» в Сланцах Ленинградской области на 166,5 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Следствие считает, что не позднее июня 2014 года Сомов и Гаркуша разработали план хищения и легализации имущества выбранного ими клиента банка «Таврический» — АО «Сланцевский завод «Полимер». В преддверии проверки банка, чтобы избежать наложения на него обязательств по доформированию резервов, фигуранты погасили за счет простых векселей, держателем которых должен был стать «Полимер», ссудную задолженность других аффилированных с банком компаний — «Бронли Технолоджиз Лимитед» и ООО «Арамильский мукомольный комбинат».
Используя доверительные отношения с директором АО, соучастники обеспечили заключение договора на приобретение заводом трех векселей на сумму 166,5 млн рублей, но ценные бумаги «Полимеру» не передали. После они оформили фиктивное соглашение об отступном между банком и ООО «ВДМ-Сервис» (у которого якобы возникли права на векселя) и акт приема-передачи. На основании этих документов взамен обязательств по договору поручительства банк принял все три векселя в счет уплаты основного долга и процентов «Бронли Технолоджиз Лимитед». Таким образом кредитная задолженность иностранной компании перед банком была погашена, а ее обязательства прекращены. Затем фигуранты провели ряд незаконных сделок, через которые похищенные векселя были введены в легальный финансовый оборот.
