Руководителей обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору».
Следствие считает, что с 2007 по 2014 гг злоумышленник управлял организацией, работавшей по принципу финансовой пирамиды. Потребительский кооператив активно привлекал средства граждан, которым была обещана повышенная доходность по денежным вкладам. Но на самом деле дивиденды пайщикам выплачивались только за счет средств новых участников. Полученные от граждан средства по фиктивным основаниям выводились из организации, в том числе путем выдачи заведомо невозвратных займов.
В последние годы существования кооператива вкладчики прекратили получать обещанные выплаты. Однако участники криминальной схемы продолжали их убеждать, что нестабильное финансовое состояние — это временная трудность, с которой они скоро справятся.
Когда обманутые граждане стали обращаться в полицию, руководители организации покинули Россию. В апреле 2014 года заместителю директора и главному бухгалтеру потребительского кооператива заочно предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Уголовное дело в отношении бывшего директора организации было выделено в отдельное производство. В 2019 году он был задержан полицейскими в аэропорту Домодедово, куда прибыл международным авиарейсом.
