По данным «Интерфакса», банкир в преддверии отзыва лицензии у банка в 2015 году организовал подписание ряда кредитных договоров, эти средства, по версии следствия, были похищены.
Следователи в рамках возбужденного уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) провели более 10 обысков у бывших акционеров, руководителей и сотрудников банка, в том числе брата задержанного.
Ранее стало известно, что отрицательный капитал лишенного лицензии «Леноблбанка» результатам обследования временной администрации по управлению кредитной организацией составил 1,932 млрд рублей (без учета итогов обследования был положительный капитал в 207,2 млн рублей).
ЦБ РФ отозвал лицензию Леноблбанка 16 октября 2015 года. Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
