Об этом журналистам рассказали эксперты из Федеральной службы по финансовому мониторингу.
«Согласно действующему законодательству информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, передается в Росфинмониторинг банками и иными уполномоченными организациями без возложения каких-либо дополнительных обязанностей на их клиентов (юридических и физических лиц)», — сказано в сообщении.
«Лента.ру» уточняет, что изменения не коснутся ранее установленных пороговых сумм информирования, в том числе трех миллионов рублей по операциям, связанным со сделками с недвижимым имуществом и 600 тысяч рублей по иным отдельным операциям.
Планируется в установленном порядке проводить мониторинг правоприменения соответствующих норм.
Новые правила контроля за операциями с наличными вступили в силу с 10 января. Теперь информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг.
