Росфинмониторинг совместно в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег в России.
Обналичивание проводят через продажу неинкассированной выручки, рассказали в пресс-службе ведомства.
По такой схеме работали фиктивные фирмы: они перечисляли налоговые либо таможенные платежи за реальные компании. За это они получали наличные деньги. За прошлый год было выявлено участие в этой схеме предприятий общепита и торговли.
Чаще всего таким способом обнала пользуются компании с большим оборотом наличных. Это торговые сети, автосалоны и оптово-розничные рынки.
По данным «Известий», схема не получила широкого распространения. Данные о такого рода операциях были оперативно доведены до банков, которые, в свою очередь, в большинстве случаев отказывали в обслуживании участникам таких схем.
