«Участники преступной группы задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, в офисных помещениях и по местам проживания проведены обыски. Организатор преступной группы заключен под стражу, решается вопрос об избрании в отношении иных соучастников меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере, совершенная организованной группой) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (незаконный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).
Следствием установлено, что участники организованной группы в период с 2023 по 2025 год осуществляли незаконное банковское обслуживание физлиц, нарушая федеральное законодательство и не имея специального разрешения.
Злоумышленники действовали по заранее разработанному плану, они использовали реквизиты подконтрольных банковских счетов иных лиц и их сим-карты, чтобы по поручению клиентов-заказчиков осуществлять незаконные банковские операции. Так приобретались платежные средства, которые в дальнейшем перечисляли в адрес платформ по проведению онлайн-игр и ставок. За это участники ОПГ получали 4-9% от суммы привлеченных средств, тем самым они извлекли доход в сумме не менее 3,7 миллиона рублей.
