По ч. 2 ст. 193.1 УК РФ Израйлит освобожден в связи с истечением срока давности уголовного преследования. По ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — суд освободил фигуранта от наказания в связи с учетом содержания под стражей и домашним арестом. Согласно приговору, мера пресечения Израйлиту изменена с домашнего ареста на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.
Дело в отношении Израйлита было возбуждено в 2016 году после изъятия ФСБ налоговой декларации, поданной им по закону об амнистии капитала. Согласно этому закону, коммерсанты, добровольно задекларировавшие имущество за пределами России, получают правовые гарантии исключения претензий со стороны налоговых и правоохранительных органов.
Предпринимателя обвиняли по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу иностранной валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном и крупном размера).
Подсудимый вину не признал, отмечает пресс-служба прокуратуры.
Изначально Израйлита обвиняли в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, незаконном выводе денег из РФ и легализации денег или иного имущества, приобретенных в результате преступления, которые, по версии следствия, бизнесмен совершил, находясь в должности председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга», при строительстве нефтебазы в руководимом им порту. Ущерб от действий предпринимателя оценили в 3,9 млрд рублей.
2 мая 2023 года суд по ходатайству обвиняемого прекратил производство по статьям о мошенничестве и легализации.
