В понедельник, 27 декабря, РБК выпустил статью, в которой утверждалось, что регулятор будет контролировать все переводы денежных средств между физическими лицами, запрашивая информацию по ним у банков, в том числе персональные данные.
По данным ТАСС, речь идет о противодействии платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид.
«Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», — сказали в ЦБ.
Ранее заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр уточнил, что ЦБ начнет проводить мониторинг денежных переводов с января следующего года. Он отмечал, что основной целью введения новых форм отчетности является оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах.
