В «Интерпромбанке» зафиксированы случаи нарушения федерального закона, регулирующего банковскую деятельсть.
«Нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков», — сказано в сообщении.
Также отмечается, что кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности и совершала сделки с непрофильными активами, чтобы искусственно поднять свои финансовые показатели.
В работе «Нейвы» выявили выявили нарушения закона в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также Центробанк выяснил, что «Нейва» проводил сомнительные операции, продавая иностранную валюту физическим лицам.
