РБК пишет, что их подозревают в в хищении 8 млрд руб. у Сбербанка. Также был задержан мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу.
Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Расследование началось после комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных оперативниками ФСБ.
Следствие считает, что представители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд руб. в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк». Сотрудники компании якобы предоставили банку отчетные документы за период с 2015 по 2018 год, в которых содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации.
В материалах дела говорится, что, «получив доступ к заемным денежным средствам банка, представители „ТД Интерторг“ распорядились ими по собственному усмотрению». Они перестали оплачивать кредит и причинили ущерб банку в размере 8 млрд руб.
