Информацией об этом поделился с агентством «Прайм» юрист Александр Хаминский.
Он уточнил, что сейчас ведется разработка законопроектов, направленных на обеспечение автоматического обмена данными между банковским сектором и налоговыми органами. Кредитные учреждения обяжут передавать сведения о сомнительных транзакциях.
Внимание контролирующих структур привлекут регулярные поступления крупных сумм на счета граждан, не имеющих официального дохода.
Хаминский подчеркнул, что блокировка переводов чаще всего происходит при обнаружении признаков коммерческой деятельности с использованием личных банковских карт, что в последние годы стало массовым явлением при оплате товаров и услуг.
При этом безвозмездные переводы между гражданами по-прежнему не облагаются налогом, о чем ФНС сообщала в письме от февраля 2025 года. Налоговые обязательства возникают исключительно при фактической оплате товаров или услуг.
